证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-003
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任昆山机电公司 。
一、监事会会议召开情况
2025年2月28日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开昆山机电公司 。本次会议通知于2025年2月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》昆山机电公司 。
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响昆山机电公司 。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反证券监督管理会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在上海证券交易所网站（）昆山机电公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票昆山机电公司 。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025年3月1日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-004
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任昆山机电公司 。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日分别召开了第三届会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源及智能配网用电力装备制造项目”达到预定可使用状态延期至2026年2月昆山机电公司 。
本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响昆山机电公司 。保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据证券监督管理会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元昆山机电公司 。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户昆山机电公司 。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2025年1月31日昆山机电公司 ，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目使用进度情况如下：
单位：万元
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
公司“新能源及智能配网用电力装备制造项目”原计划于2025年2月建设完成并达到预计可使用状态昆山机电公司 。因募集资金到账时间较晚，且募投项目整体工程量较大、建设周期较长，自募投项目实施以来，公司以自筹资金预先推进项目实施工作。当前该募投项目的车间建筑工程已基本完工，但消防验收等程序需要一定时间，且部分相关设备采购需在厂房配套项目完成后方可进行，后续还需开展相关设备的调试、试运行以及设备验收工作，预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。此外，该项目包含的配套用房应要求进行了规划调整，审批流程较原计划有所延长，导致建筑工程进度延缓。
公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“新能源及智能配网用电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月延期至2026年2月昆山机电公司 。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求昆山机电公司 。
本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合证券监督管理会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益昆山机电公司 。
五、审议程序
公司于2025年2月28日分别召开了第三届会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“新能源及智能配网用电力装备制造项目”达到预定可使用状态延期至2026年2月昆山机电公司 。保荐机构对部分募投项目延期情况出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响昆山机电公司 。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反证券监督管理会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次募投项目延期已经公司会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合证券监督管理会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定昆山机电公司 。公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议昆山机电公司 。
特此公告昆山机电公司 。
江苏洛凯机电股份有限公司会
2025年3月1日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-002
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届会第二十七次会议决议公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任昆山机电公司 。
一、会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届会第二十七次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年2月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出昆山机电公司 。本次会应参加会议9人，实际参加会议8人。陈平先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托尹天文先生出席本次会议并表决。会议由谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、会会议审议情况
1、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》昆山机电公司 。
公司基于审慎性原则，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将募投项目“新能源及智能配网用电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月延期至2026年2月昆山机电公司 。
具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在上海证券交易所网站（）昆山机电公司 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票昆山机电公司 。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届会第二十七次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司会
2025年3月1日